KYC 要件 KYC プロセスを完了する手順 KYC プロセスを完了するためのベストプラクティス次のステップ

ステップ 5: 顧客確認 (KYC) プロセスを完了する

Know Your Customer (KYC) プロセスは、EU のマネーローンダリング防止指令や韓国の金融取引報告要件などの規制要件 AWS への準拠に役立つ検証手順です。Amazon Web Services EMEA SARL を介した AWS Marketplace 取引は、ルクセンブルクのライセンスされた電子マネー機関である Amazon Payments Europe, S.C.A. (APE) を通じて処理されます。このステップは、韓国の取引に対して支払いを受けたり、英国ベースの銀行口座を使用して取引したり、欧州、中東、アフリカ (EMEA) の顧客に販売したりしたい販売者に必要です。

注記

返金の処理、KYC 情報の修正、銀行口座の詳細などの財務情報の変更は、検証済みのユーザーのみが行うことができます。検証済みユーザーは、KYC 検証済みユーザーと検証を完了したセカンダリユーザーです。

KYC 要件

KYC プロセスでは、アイデンティティとビジネスの詳細を検証するための追加情報とドキュメントを提供する必要があります。開始する前に、KYC チームがステータスの更新とリクエストをそのアドレスに送信するため、 AWS アカウントのルート E メールアドレスをモニタリングできることを確認してください。アカウント通信の管理の詳細については、アカウント通信の管理「」の「」を参照してください販売者アカウントの管理。

特定の要件はビジネスタイプと場所によって異なりますが、通常は以下が含まれます。

ビジネス検証 – 事業者登録証明書、設立証書、またはグッドスタンディング証明書 (登録抽出が 180 日を超える場合は米国企業に必要）。これらのドキュメントのビジネス名は、 AWS Marketplace 販売者登録で使用されている名前と完全に一致する必要があります。
ID 検証 – 取締役、役員、実質的所有者 (株式または投票権の 25% 以上を所有する個人) を含む主要な個人向けに政府発行の写真付き身分証明書。
住所の検証 – 過去 3～6 か月以内に発行された公共料金請求書、銀行取引明細書、または政府からの公式通信。
認可ドキュメント – 主な連絡先が会社を代理する法的権限がない場合、法定代理人が署名した会社のレターヘッドに関する認可書。

重要

すべてのドキュメントは、明確で読みやすく、該当する場合は公式のレターヘッドである必要があります。ビジネス文書は、特に明記されていない限り、法定代理人が署名し、180 日以内に発行する必要があります。

KYC プロセスを完了する手順

以下の手順に従って、で KYC プロセスを完了します AWS Marketplace。

AWS Marketplace 管理ポータルでにサインインhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/し、設定を選択します。
アカウント概要セクションで、表示されている国が正しいことを確認します。

注記
[情報] リンクをクリックすると、国を変更する方法が表示されます。
Go to KYC information を選択するか、Know your customer (KYC) タブを選択し、Start KYC compliance を選択します。KYC 登録ポータルにリダイレクトされます。

による情報の使用と共有方法の詳細については AWS Marketplace、Amazon Payments Europe プライバシー通知」を参照してください。
[KYC 概要に移動] を選択します。
[本人確認 (KYC) の概要]で、必要な情報と書類のリストに目を通し、必要な書類を集めてください (まだ行っていない場合)。次に、[KYC コンプライアンスを続行] を選択します。
エンティティタイプ (非公開企業や公開企業など) の選択など、指示どおりに基本の詳細を入力します。Amazon Payments Europe 利用規約を確認したら、[同意して続行] を選択します。

KYC プロセスの次のページまたは次のステップに進むと、Amazon Payments Europe 利用規約に同意したものとみなされます。

質問がある場合は、コンソールの右側にある [よくある質問 (FAQ)] を参照してください。
指示に従って必要な [ビジネス情報] を入力し、[次へ] を選択します。

注記
Next を選択すると、次のステップに進むたびに情報が保存されます。
指示に従って必要な [連絡先情報] を入力し、[次へ] を選択します。
[実質的所有者] が連絡先と同じかどうかを選択し、必要に応じて実質的所有者 (最大 4 人) を追加します。追加内容を確認して [次へ] を選択します。
[法定代理人] が連絡先または実質的所有者と同じかどうかを選択します。法定代理人が別のエンティティである場合は、必要な情報を入力し、エントリを保存してから、[次へ] を選択します。

[その他の書類] については、事業許可証、身分証明書、委任状 (該当する場合) をアップロードしてください。

注記

認可書が必要な場合は、次のサンプルを使用できます。


*Letterhead of the company*
                        
POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY
The undersigned **name of Company here** (herein after, the "Company"), duly represented by 
(name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**, 
confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web 
Services account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access 
to the Amazon Web Services account, and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.
                        
    Dated this:
                        
    Signed by:

[確認と送信] で、入力したすべての情報を確認して確認します。

必要に応じて [編集] を選択して前のセクションに戻ることができます。
[検証のため送信] をクリックします。

KYC コンプライアンスの状況がレビューされます (通常は 24 時間以内)。レビューが完了すると、E メールで通知されます。通常、KYC プロセス全体で約 2 週間かかります。

設定タブに戻り、アカウント概要カードで KYC コンプライアンスのステータスを表示できます。KYC ステータスの詳細については、アカウント概要カードの「顧客を知る (KYC)」タブを選択します。レビューが完了するまで [レビュー中] と表示されます。

重要

KYC が検証されたら、Amazon Payments Europe を通じて支払いを受け取る前に、支払い情報タブで銀行取引明細書を提出する必要があります。

KYC 情報と財務詳細を管理できるセカンダリユーザーを追加する必要がある場合は、KYC のセカンダリユーザーの管理「」の「」を参照してください販売者アカウントの管理。

KYC プロセスを完了するためのベストプラクティス

KYC プロセスを完了するときは、以下のベストプラクティスを考慮してください。

プロセスを合理化するために必要なすべてのドキュメントを事前に準備します。
すべてのドキュメントが明確で読みやすく、最新であることを確認します (通常、住所検証のために過去 3～6 か月以内に発行されます）。
すべてのドキュメントと検証ステップにわたって一貫した情報を提供します。
追加情報や明確化のリクエストにはすみやかに対応してください。
要件が不明な場合は、 AWS Marketplace Seller Support にお問い合わせください。

次のステップ

KYC プロセスが完了したら、登録プロセスの最終ステップ「」に進むことができますステップ 6: 銀行口座の検証を完了する。

ブラウザで JavaScript が無効になっているか、使用できません。

AWS ドキュメントを使用するには、JavaScript を有効にする必要があります。手順については、使用するブラウザのヘルプページを参照してください。

ドキュメントの表記規則

支払い設定を設定する

銀行口座の検証を完了する