Passaggio 5: Completa la procedura Know Your Customer (KYC)

Il processo Know Your Customer (KYC) è una procedura di verifica che aiuta a AWS rispettare i requisiti normativi, tra cui le direttive antiriciclaggio dell'UE e i requisiti coreani di segnalazione delle transazioni finanziarie. Marketplace AWS le transazioni tramite Amazon Web Services EMEA SARL vengono elaborate tramite Amazon Payments Europe, S.C.A. (APE), un istituto di moneta elettronica con licenza in Lussemburgo. Questo passaggio è necessario per i venditori che desiderano ricevere pagamenti per transazioni nella Repubblica di Corea, effettuare transazioni utilizzando conti bancari con sede nel Regno Unito o vendere a clienti in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Nota

Solo gli utenti verificati possono elaborare rimborsi, modificare le informazioni KYC e modificare le informazioni finanziarie come i dettagli del conto bancario. Gli utenti verificati sono utenti verificati KYC e utenti secondari che hanno completato la verifica.

Requisiti KYC

Il processo KYC richiede che tu fornisca informazioni e documentazione aggiuntive per verificare la tua identità e i dettagli aziendali. Prima di iniziare, assicurati di poter monitorare l'indirizzo email principale del tuo AWS account, poiché il team KYC invierà aggiornamenti e richieste sullo stato a quell'indirizzo. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle comunicazioni con l'account, consulta Gestione delle comunicazioni con l'account inGestire il tuo account venditore.

I requisiti specifici dipendono dal tipo di attività e dalla sede, ma in genere includono:

• Verifica dell'attività: certificati di registrazione dell'attività, statuto o certificato di buona reputazione (richiesto per le società statunitensi se l'estratto di registrazione risale a più di 180 giorni). Il nome della tua azienda riportato in questi documenti deve corrispondere esattamente al nome utilizzato nella registrazione del Marketplace AWS venditore.

• Verifica dell'identità: documento identificativo con foto rilasciato dal governo per le persone chiave, tra cui amministratori, funzionari o beneficiari effettivi (persone che possiedono più del 25% delle azioni o dei diritti di voto).

• Verifica dell'indirizzo: bollette, estratti conto bancari o corrispondenza governativa ufficiale emessa negli ultimi 3-6 mesi.

• Documentazione di autorizzazione — Lettera di autorizzazione su carta intestata dell'azienda, firmata da un rappresentante legale, se il contatto principale non è legalmente autorizzato a rappresentare l'azienda.

Importante

Tutti i documenti devono essere chiari, leggibili e su carta intestata ufficiale, ove applicabile. I documenti commerciali devono essere firmati da un rappresentante legale e rilasciati entro 180 giorni, salvo diversa indicazione.

Passaggi per completare il processo KYC

Segui questi passaggi per completare il processo KYC in: Marketplace AWS

1. Accedi all' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzo https://aws.amazon.com/marketplace/management/ e scegli Impostazioni.

2. Nella sezione Riepilogo dell'account, conferma che il Paese visualizzato sia corretto.

   Nota

   Scegli il link Informazioni per vedere come modificare il tuo Paese.

3. Scegli Vai alle informazioni KYC o seleziona la scheda Conosci il tuo cliente (KYC), quindi scegli Avvia la conformità KYC. Verrai reindirizzato al portale di registrazione KYC.

   Per ulteriori informazioni su come le informazioni vengono utilizzate e condivise da Marketplace AWS, consulta l'Informativa sulla privacy di Amazon Payments Europe.

4. Scegli Vai alla panoramica KYC.

5. Nella panoramica Know Your Customer (KYC), leggi l'elenco delle informazioni e della documentazione richieste e raccogli la documentazione richiesta (se non l'hai ancora fatto). Quindi scegli Continua con la conformità KYC.

6. Inserisci i dettagli di base come indicato, inclusa la selezione del tipo di entità (ad esempio azienda privata o società quotata in borsa). Dopo aver esaminato i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe, scegli Accetto e continua.

   Quando passi alla pagina successiva o alla fase successiva del processo KYC, tale azione indica che accetti i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe.

   In caso di domande, consulta le Domande frequenti (FAQ) sul lato destro della console.

7. Inserisci le informazioni aziendali richieste come indicato, quindi scegli Avanti.

   Nota

   Le tue informazioni vengono salvate ogni volta che scegli Avanti per andare al passaggio successivo.

8. Inserisci le informazioni richieste sul punto di contatto come indicato, quindi scegli Avanti.

9. Scegli se il titolare effettivo coincide con il punto di contatto, aggiungi i beneficiari effettivi (fino a quattro) se necessario, conferma le aggiunte e quindi scegli Avanti.

10. Scegli se il rappresentante legale coincide con il punto di contatto o il beneficiario effettivo. Se il rappresentante legale è un'entità diversa, fornisci le informazioni richieste, salva i dati immessi e scegli Avanti.

11. Per documenti aggiuntivi, carica la licenza commerciale, il documento di identità e la lettera di autorizzazione (se applicabile).

    Nota

    Se hai bisogno di una lettera di autorizzazione, puoi utilizzare il seguente esempio:

    *Letterhead of the company*
                            
    POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY
    The undersigned **name of Company here** (herein after, the "Company"), duly represented by 
    (name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**, 
    confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web 
    Services account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access 
    to the Amazon Web Services account, and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.
                            
        Dated this:
                            
        Signed by:

12. In Rivedi e invia, esamina e verifica tutte le informazioni che hai inserito.

    Se necessario, puoi selezionare Modifica per tornare a qualsiasi sezione precedente.

13. Scegli Invia per la verifica.

Lo stato della tua conformità KYC verrà esaminato (in genere entro 24 ore). Riceverai una notifica tramite un messaggio e-mail al termine della revisione. L'intero processo KYC richiede in genere circa 2 settimane.

Puoi tornare alla scheda Impostazioni per visualizzare lo stato della tua conformità KYC nella scheda riepilogativa dell'account. Per ulteriori informazioni sullo stato KYC, scegli la scheda Conosci il tuo cliente (KYC) nella scheda riepilogativa dell'account. Verrà visualizzato In fase di revisione fino al completamento della revisione.

Importante

Dopo la verifica del KYC, devi fornire un estratto conto bancario nella scheda Informazioni di pagamento prima di poter ricevere i pagamenti tramite Amazon Payments Europe.

Se devi aggiungere utenti secondari in grado di gestire le informazioni KYC e i dettagli finanziari, consulta la sezione. Gestione degli utenti secondari per KYC Gestire il tuo account venditore

Le migliori pratiche per completare il processo KYC

Prendi in considerazione queste migliori pratiche quando completi il processo KYC:

• Prepara in anticipo tutta la documentazione richiesta per semplificare il processo.

• Assicurati che tutti i documenti siano chiari, leggibili e aggiornati (in genere emessi negli ultimi 3-6 mesi per la verifica dell'indirizzo).

• Fornisci informazioni coerenti in tutti i documenti e le fasi di verifica.

• Rispondi tempestivamente a qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti.

• Se non sei sicuro dei requisiti, contatta il Supporto Marketplace AWS al venditore per ricevere assistenza.

Passaggi successivi

Dopo aver completato la procedura KYC, puoi procedere alla fase finale del processo di registrazione:. Fase 6: Completa la verifica del conto bancario